INVESTIGACIÓN JUDICIAL POR PRESUNTO LAVADO Y TESTAFERROS
Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino declaran ante el juez por la mansión en Pilar
Luciano Pantano y Ana Conte, socios de Real Central SRL, prestan declaración ante el juez Marcelo Aguinsky por la adquisición de una mega vivienda en Villa Rosa. La causa también sumó un capítulo en Estados Unidos por movimientos financieros vinculados a la AFA.
Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino declaran este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky en el marco de la investigación por la adquisición de una polémica mega mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.
Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, señalados en la causa como eventuales intermediarios en la compra del inmueble.
Las declaraciones testimoniales se realizan por videollamada. Pantano expone a partir de las 11.00, mientras que Conte lo hará desde las 12.00, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
El magistrado busca determinar cómo fue posible la adquisición de la vivienda teniendo en cuenta que Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada, además de establecer si existe una vinculación directa o indirecta con Toviggino, quien es el principal colaborador de Claudio Tapia dentro de la estructura dirigencial del fútbol argentino.
La investigación también sumó en las últimas horas un frente internacional. Trascendió que la Justicia de Estados Unidos analiza una serie de operaciones financieras consideradas irregulares realizadas desde la sede de la Asociación del Fútbol Argentino en Miami.
De acuerdo con información publicada por el diario La Nación, se estima que alrededor de 42 millones de dólares fueron depositados en cuatro sociedades constituidas en la ciudad de Miami, las cuales no registrarían empleados ni actividad comercial declarada, lo que encendió alertas sobre un posible esquema de triangulación financiera.
La causa avanza con el objetivo de esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra de la mansión y determinar si existieron maniobras de ocultamiento patrimonial o lavado de activos vinculadas a la dirigencia del fútbol argentino.
Más de politica
