SE DEFINE EL FUTURO DE TAPIA/TOVIGGINO
La Justicia Federal definirá el pedido de prisión para Claudio Tapia y Pablo Toviggino
El fiscal caratuló el caso como “Asociación Ilícita Agravada y Lavado de Activos”. También solicitó que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.
El juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, deberá resolver si ordena las detenciones del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero.
El pedido había sido presentado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien solicitó otras indagatorias en la investigación iniciada en diciembre pasado. En dicho documento, el funcionario judicial detalla una compleja red de maniobras donde presuntamente se utilizaron empresas vinculadas a Toviggino, para concretar negocios ilícitos con la AFA.
La investigación involucra bienes en Santiago del Estero, Simón caratuló el caso como “Asociación Ilícita Agravada y Lavado de Activos”, mientras que, además, solicitó que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.
En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.
El escrito del fiscal describe una estructura organizada con el fin de desviar fondos y ocultar el origen de los mismos, afectando no solo el patrimonio de la asociación, sino también el orden económico general.
La investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la "Madre de Ciudades", ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades, que aparecen vinculadas al directivo y personas de su entorno, mientras que el juez de Tucumán, Guillermo Díaz es quien deberá tomar la decisión de algunos planteos de la causa.
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