El DFI desarticuló maniobras de fraude tributario por U$S 1 0 millones: se realizaron más de 80 allanamientos

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría Nº 4, a cargo del doctor Damián Ignacio Mazzucco, y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de la doctora Gabriela Ruíz Morales, Secretaría del Dr. Diego Crespi.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares relacionadas con la compraventa de granos.

A partir de las directivas impartidas por el tribunal actuante, efectivos del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarrollaron diversas tareas investigativas que incluyeron trabajos de campo, técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y un exhaustivo análisis de la información disponible. Estas diligencias permitieron identificar a distintas personas físicas y jurídicas relacionadas con la operatoria investigada.

De acuerdo con la pesquisa, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener indebidamente reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto estimado de la maniobra investigada ascendería a 10 millones de dólares estadounidenses.

Con los elementos reunidos, el juez Gustavo Darío Meirovich ordenó el registro de 85 domicilios en distintas jurisdicciones del país, ubicados en Rosario y General López, provincia de Santa Fe; Villaguay, provincia de Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero; la ciudad capital de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, provincia de Buenos Aires. Las medidas tuvieron como objetivo secuestrar elementos de interés para la causa y concretar las detenciones dispuestas.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 23 personas. Asimismo, se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, 3 tablets, 3 netbooks, 3 dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes informáticos y documentación de interés para la causa. También se incautó dinero en efectivo: $ 15.433.100, U$S 78.205 , € 7.715 y 1.000 pesos chilenos. Además, se secuestraron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor, en el marco de las actuaciones por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley Nº 27.430 y el Código Penal de la Nación.