Ordenan congelar criptoactivos en Tucumán por un presunto lavado vinculado al Comando Vermelho

La Justicia Federal de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos y otros bienes en el marco de una causa por presunto lavado de activos con posibles vínculos con el Comando Vermelho, la organización criminal de origen brasileño.

La medida fue dispuesta por el juez federal José Manuel Díaz Vélez y alcanza a un grupo de personas acusadas de canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas, entre ellas la narcocriminalidad.

La investigación está a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y se inició tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco.

Según fuentes judiciales, los imputados habrían realizado movimientos significativos de dinero a través de plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras sin poder justificar el origen de los fondos. Los investigadores detectaron inconsistencias entre los montos operados y el perfil patrimonial declarado por los involucrados.

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa permitió reconstruir una operatoria que incluía la recepción de activos y su posterior diversificación mediante trading de criptomonedas. Los elementos reunidos apuntan a Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño señalado como presunto beneficiario final de las maniobras.

Alves de Sousa se encuentra prófugo y está vinculado a investigaciones penales por lavado de activos provenientes de delitos como el narcotráfico, tanto en Argentina como en Brasil. Según la hipótesis fiscal, sería uno de los responsables de canalizar activos ilícitos del Comando Vermelho con distintas terminales en el país.

Para el análisis de la trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalía contó con el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), encabezada por María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena. A partir de información proporcionada por proveedores de servicios de activos virtuales y del análisis de fuentes abiertas en la blockchain, se logró reconstruir la dinámica operativa de las cuentas bajo investigación.

El informe oficial detalla que se confirmaron saldos congelados por USDT 208.693 en direcciones investigadas, que quedaron incautados como depósito judicial por orden del juzgado. Los activos permanecerán bajo esa condición mientras avance el proceso penal.

Además, la fiscalía solicitó medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias —siete de ellas en el extranjero—, cuatro vehículos (uno también fuera del país), alrededor de 50 productos bancarios y diez inmuebles situados en el exterior.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la investigación se enmarca en los estándares internacionales de prevención y persecución del lavado de activos, en particular en las recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueven el decomiso de bienes de origen delictivo y fortalecen el rol de las autoridades en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.

¿Qué es el Comando Vermelho y cuánto poder tiene?

El Comando Vermelho (CV) es la organización criminal más antigua y una de las más poderosas de Brasil. Nació en la década de 1970 dentro del Instituto Penal Cândido Mendes, en la Isla Grande, donde presos comunes y presos políticos convivieron durante la dictadura militar.

Originalmente conocido como “Falange Vermelha”, el grupo se reorganizó tras la Ley de Amnistía de 1979 y comenzó a expandirse fuera de las cárceles. Durante los años 80 consolidó su estructura a partir de asaltos a bancos y, posteriormente, del narcotráfico, en un contexto marcado por la expansión de las rutas internacionales de cocaína desde Colombia.

Con el tiempo, el CV desarrolló un modelo de funcionamiento similar al de una franquicia criminal, con jefes locales que operan en distintos territorios pero bajo una misma identidad. En los últimos años volvió a ampliar su dominio territorial en el estado de Río de Janeiro y, según estudios académicos y mapas de grupos armados, controla más de la mitad de las áreas dominadas por organizaciones criminales en la región metropolitana carioca.

La organización, según la BBC, también extendió su presencia a casi todo el territorio brasileño y diversificó sus actividades ilícitas, que incluyen no solo el narcotráfico sino también el contrabando, la minería ilegal y otros mercados clandestinos multimillonarios.

Su poder de fuego quedó expuesto recientemente durante un megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos, entre ellos cuatro policías. En ese despliegue participaron 2.500 agentes, se incautaron más de 100 armas y se realizaron decenas de detenciones.

Especialistas en seguridad advierten que, pese a los operativos de gran escala, el Comando Vermelho ha logrado sostener e incluso ampliar su influencia territorial, en un escenario donde el crimen organizado mantiene fuerte capacidad de financiamiento, acceso a armamento sofisticado y redes internacionales.